Manual de Prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo

Compartimos un material de interés para las entidades mutuales y cooperativas que son sujetos obligados ante la UIF.

El mismo fue gentilmente suministrado por la Mutual Olimpia, presidida por Jorge Rusín, y está actualizado a las normativas vigentes. Fue realizado por el Dr. Horacio Romero Villanueva, especialista en la materia.

Esperamos que esta información sea de interés.