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Revista Mundo Mutual
Resumen semanal

UIF

Actualización normativa (nuevas resoluciones) de la UIF

Caja de herramientas

Manual de Prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo

Economía Solidaria -
Compartimos un material de interés para las entidades mutuales y cooperativas que son sujetos obligados ante la UIF. El mismo fue gentilmente suministrado por la Mutual Olimpia, presidida por Jorge Rusín, y está actualizado a las normativas vigentes. Fue realizado...
Crédito

Comentarios sobre la Resolución UIF 99/2023

Dr. CP Norberto Dichiara -
Oportunamente, la ley Nº 25.246, estableció quienes son los sujetos obligados ante la UIF, incorporando en el artículo 20, inciso 20) a las cooperativas y mutuales. Posteriormente, con el dictado de la resolución UIF Nº 11-2012 –y sus modificaciones complementarias-,...
Destacada

Nueva Resolución de la UIF con requerimientos para mutuales y cooperativas

Economía Solidaria -
La Unidad de Información Financiera (UIF), dictó la Resolución N° 99/2023, publicada en el Boletín Oficial, donde establece nuevos requerimientos que deben cumplir las mutuales y cooperativas que sean sujetos obligados. La presente resolución comenzará a regir a partir del 1°...
Destacada

La UIF eleva el monto para mutuales en PLAyFT

Dr. CP Norberto Dichiara -
Oportunamente, la ley Nª 25.246 determinó en el artículo 20 a los sujetos obligados, en la “Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. Posteriormente, la UIF, mediante resolución Nº 11-2012, definió que son sujetos obligados, las cooperativas que...

Últimas noticias

AgendaEconomía Solidaria -

Cenarsecs invita al homenaje al Prof. Consulto Dr. Héctor Larocca

Homenaje al Prof. Consulto Dr. Héctor Larroca, que se realizará este martes 28 de noviembre a las 17 horas, en las oficinas del...

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Los periódicos Economía Solidaria y Mundo Mutual son publicaciones del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM). Gestión editorial y comercial: Interconexión CTL

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