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Revista Mundo Mutual
Resumen semanal

UIF

Actualización normativa (nuevas resoluciones) de la UIF

Destacada

Recordatorio RES UIF 99-2023

Dr. CP Norberto Dichiara -
Les recordamos que el 15/4 vence el plazo para presentar la información de préstamos y captaciones mayores a $1.872.000,00 correspondiente a los meses de Enero y Febrero.  La carga se realiza ingresando a la página de UIF con cuit y clave. En caso de...
Destacada

Sobre el reporte sistémico mensual RES. 99-2023 UIF (mutuales y cooperativas)

Dr. CP Norberto Dichiara -
Como informamos anteriormente, y muchos han recibido la notificación por parte de UIF, el vencimiento original del RSM del período 01-2024 que vencía el 15-03-2024 se prorrogó por 31 dias corridos, por lo cual, el nuevo vencimiento es el...
Destacada

Nuevo plazo de la UIF

Economía Solidaria -
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que se dictó una prórroga de 31 días corridos (vencimiento el 15 de abril de 2024) respecto a la última fecha para la presentación de la información requerida a aquellas cooperativas y...
Caja de herramientas

Manual de Prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo

Economía Solidaria -
Compartimos un material de interés para las entidades mutuales y cooperativas que son sujetos obligados ante la UIF. El mismo fue gentilmente suministrado por la Mutual Olimpia, presidida por Jorge Rusín, y está actualizado a las normativas vigentes. Fue realizado...
Crédito

Comentarios sobre la Resolución UIF 99/2023

Dr. CP Norberto Dichiara -
Oportunamente, la ley Nº 25.246, estableció quienes son los sujetos obligados ante la UIF, incorporando en el artículo 20, inciso 20) a las cooperativas y mutuales. Posteriormente, con el dictado de la resolución UIF Nº 11-2012 –y sus modificaciones complementarias-,...
Destacada

Nueva Resolución de la UIF con requerimientos para mutuales y cooperativas

Economía Solidaria -
La Unidad de Información Financiera (UIF), dictó la Resolución N° 99/2023, publicada en el Boletín Oficial, donde establece nuevos requerimientos que deben cumplir las mutuales y cooperativas que sean sujetos obligados. La presente resolución comenzará a regir a partir del 1°...
Destacada

La UIF eleva el monto para mutuales en PLAyFT

Dr. CP Norberto Dichiara -
Oportunamente, la ley Nª 25.246 determinó en el artículo 20 a los sujetos obligados, en la “Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. Posteriormente, la UIF, mediante resolución Nº 11-2012, definió que son sujetos obligados, las cooperativas que...

Últimas noticias

AgendaEconomía Solidaria -

Vuelve Típicamente Mendocino a Buenos Aires junto con La Noche de Casas de Provincia

Ante el éxito y la importante convocatoria de visitantes vuelve Típicamente Mendocino a Casa de Mendoza, a partir del 2...

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Los periódicos Economía Solidaria y Mundo Mutual son publicaciones del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM). Gestión editorial y comercial: Interconexión CTL

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