jueves 25 | julio 2024
18.7 C
Buenos Aires

Se viene un curso virtual sobre Normativas UIF

Recomendadas

Economía Solidaria
Economía Solidaria
Economía Solidaria es un medio de prensa especializado en el sector cooperativo y mutual argentino que reúne las noticias más relevantes del campo asociativo, en favor de su fortalecimiento, integración y visibilidad. Propiedad del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM)

CURSO VIRTUALACTUALIZACIÓN NORMATIVAS UIF para Mutuales y Cooperativas

Martes 4 de julio de 17.30 a 20 horas

Docente: Dra. Pamela Fernanda Daniel*

Por ZOOM

Da cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias de la UIF y el INAES

Una propuesta para adquirir elementos concretos y empezar a agregarle valor inmediato a tu organización y a tu propia carrera profesional.

Inscripción

Certificación:

El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y modificatorias.

A su vez esta capacitación da cumplimiento a la exigencia establecida en la Resolución N° 1418/03 del INAES referida a la acreditación de idoneidad de los miembros de los Órganos de Administración y Fiscalización de Mutuales ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Destinatarios:

El presente curso de actualización de la regulación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo está dirigido a sujetos obligados -principalmente a representantes, auditores, integrantes de los Órganos directivos y de fiscalización y al personal del sector cooperativo y mutual en general-, regulados por las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Contenidos:

• Últimas modificaciones de la normativa en la materia

• Análisis de la aplicabilidad y necesidad del Compliance en la Entidad desde el enfoque de integridad, transparencia y prevención de PLA/FT

• Los nuevos aspectos de la gestión de riesgos y due diligence que toda entidad del sector debe conocer y adaptar a su operatoria y el tratamiento de la información del asociado (cliente).

• Plataformas digitales, fintech, su regulación, operatoria y tratamiento de la información de estas plataformas.

Costo total:

• $18.000.- (Socias/os del CGCyM)

Medios de pago

1) Depósito/Transferencia:

Banco Credicoop: Cuenta Corriente N° 191-173-005725-2 Sucursal: 173

CBU: 1910173855017300572528 / Alias: HIELO.SOGA.LIBRE

CUIT CGCyM: 30-68773913-9

2) MercadoPago:

Ver botones de pago en: https://cgcym.org.ar/curso-uif/

Acerca de la docente: La Dra. Pamela Fernanda Daniel es abogada especializada en derecho penal económico y Consultora de compliance en estándares internacionales aplicados a la prevención de lavado de activos.

Informes y consultas:

Whatsapp: +54 9 113816-6354

Mail: capacitacion@cgcym.org.ar

Responder

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aqui

Últimas noticias

Dudas sobre la continuidad del INAES

Según publicó el diario Infobae, está en peligro la continuidad del organismo. Con la llegada de Federico Sturzenegger y las...

Noticias relacionadas