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Seminario de FACC y Cooperar acerca de la normativa UIF de julio

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Economía Solidaria es un medio de prensa especializado en el sector cooperativo y mutual argentino que reúne las noticias más relevantes del campo asociativo, en favor de su fortalecimiento, integración y visibilidad. Propiedad del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM)

La Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) se reunieron con decenas de entidades del sector para brindar información y debatir en torno a la normativa para la prevención de lavado que dictó la Unidad de Información Financiera (UIF) en julio pasado.

Después de 11 años, la UIF actualizó a través de la Resolución 99/2023, la normativa que fija los deberes que los Sujetos Obligados (SO) de Cooperativas y Mutuales deberán cumplir para prevenir los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

A raíz de esto, se incorporan una serie de definiciones importantes relacionadas con prevención como autoevaluación de riesgos, efectividad del sistema preventivo, políticas, procedimientos y controles, alertas orientativas que sirven de guía para los SO, así como también el establecimiento de reportes sistemáticos de cumplimiento mensual y anual, entre otras.

Fuente: ansol

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