Información publicada por la CAM
Saber qué países están en la lista negra o gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es importante por varias razones:
Transparencia financiera:
La lista negra y gris del GAFI identifica a los países que no...
Pamela Daniel es especialista en normativas UIF para entidades mutuales y cooperativas y dicta cursos por todo el país. La capacitación es vital para seguir la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Por Alejandro...