El Instituto de Ayuda Económica Mutual brindó una Capacitación Integral sobre la Resolución UIF N°99/2023, cerrando con un encuentro presencial, el martes 14 de noviembre, en la sede de la Sociedad Italiana de SSMM Umberto Primo de Rosario, a la cual asistieron las principales autoridades de la Federación, el especialista y capacitador CP Jorge Santesteban Hunter y 140 representantes de entidades mutuales.
El Instituto ya había brindado una charla Introductoria a esta nueva Resolución de la Unidad de Información Financiera, dirigida específicamente a Mutuales y Cooperativas. Con esta Capacitación Integral el Instituto ha buscado ahondar en los temas con más profundidad, a pesar que varias exigencias de la resolución, se sabe que no serán de cumplimiento inmediato. El IAEM estimula que sus mutuales asociadas, e incluso aquellas mutuales no asociadas que se han acercado ante la necesidad de cumplir con las exigencias de la norma, vayan realizando una adaptación gradual en el tiempo, que se vayan familiarizándose con lo actual y con lo que se viene a futuro, de manera de agilizar el cambio, asumirlo y aplicarlo en la operatoria diaria de las entidades.
La Capacitación Integral constó de dos jornadas virtuales, los días 19 de septiembre y 3 de octubre, en las cuales se fueron repasando todos los temas de la resolución; como es impronta del Instituto, con participación activa de los asistentes, siempre en un ida y vuelta enriquecedor con formulación de preguntas y respuestas.
Por último, un tercer encuentro presencial el 14 de noviembre en la ciudad de Rosario, con una modalidad Taller, donde se autoevaluaron los conceptos, definiciones y aspectos prácticos de la resolución. Dónde se buscó recrear su aplicación en matriz de riesgo, legajos, pasos de la autoevaluación de riesgos de la mutual, código de conducta, declaración de tolerancia al riesgo, informe técnico del oficial de cumplimiento, cómo proceder ante posibles inspecciones de la uif, etc. Esta jornada presencial contó con el plus del intercambio entre mutuales, compartir experiencias y tomar conciencia del posicionamiento de cada entidad en lo que respecta a cumplimientos.
También presentaron herramientas que hacen a la mejor gestión, como ser el nuevo servicio de Informe CheckOne del IAEM y la Tarjeta Mutual FAUM propia del sector mutual, que actúa en forma directa sobre las cuentas de ahorro mutual variable, sin cuentas bancarias asociadas.
En las palabras de cierre, el Sr Presidente del Instituto, marcó los objetivos que se ha fijado el IAEM en materia académica en el corto plazo, continuando con capacitaciones y cursos en distintos ejes temáticos: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; introducir y ampliar el tema de Compliance; abordar la Inclusión Financiera, en la que las mutuales ya tienen sobrada experiencia, difundiéndola y sistematizándola; y Seguimiento Jurisprudencial de diversos temas.
Fuente: foros Chab
