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Capacitación sobre Normativas UIF en La Plata

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Mundo Mutual
Mundo Mutual es un periódico mensual de alcance nacional sobre los acontecimientos más relevantes del sector mutualista argentino.
La actividad fue coorganizada por la Mutual de los Trabajadores Argentinos 19 de Febrero, la Asociación Mutual de Empleados de Ministerios y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (AMUPROBA) y la Asociación Mutual Dardo Rocha.

La Dra. Pamela Daniel durante la clase.

En la sede social de esta última entidad, el 21 de junio se desarrolló una intensiva jornada de capacitación sobre actualización normativa para sujetos obligados ante la UIF, la cual estuvo a cargo de la Dra. Pamela Daniel, docente especialista del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM).

Asistieron veinticinco personas pertenecientes a diecisiete entidades mutualistas platenses, todas ellas integradas en la Federación de Mutuales Regional La Plata (FMRLP).

El temario desarrollado por la Dra. Pamela Daniel permitió a la concurrencia actualizar el conocimiento normativo contra el Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo, y sirvió como disparador para numerosas consultas recibidas y la interacción entre los participantes.

El curso fue presentado por el Lic. Jorge Núñez, presidente del CGCyM y el Dr. Carlos Gaskin, presidente de la FMRLP.

Cabe destacar queo de actividades formativas dan cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información Financiera en atención a la Ley 25.246 y modificatorias.

 

Nota relacionada: El CGCyM y la Federación de Mutuales Regional La Plata firmaron convenio de capacitación

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