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El INAES integrará el Comité antilavado

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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dio a conocer que integrará el recientemente creado Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según el Decreto 331/2019, publicado el pasado 6 de mayo en el Boletín Oficial, este organismo estará constituido además, por el coordinador nacional de un programa dedicado a esas tareas en el Ministerio de Justicia; el representante argentino ante el GAFI y el GAFILAT, Nicolás Negri; el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici y el subsecretario de Asuntos Registrales, Osvaldo Borrelli; así como el director nacional de Asuntos Internacionales de la cartera de Justicia, Eduardo Muñoz.

También integrarán el Comité el director nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, Rodrigo Bonini; un funcionario designado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); un funcionario designado por el Banco Central y otro por la AFIP; representantes de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Comisión Nacional de Valores, y de la Cancillería. Además, se invita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Procuración General a designar un magistrado respectivamente a los efectos de integrar dicho comité.

El objetivo es conformar un mecanismo de coordinación interinstitucional para la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos y una vez realizadas las evaluaciones, proponer al Poder Ejecutivo Nacional una estrategia para la Prevención y el combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Fuente: FEMUCOR

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