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Córdoba: se realizó una capacitación en lavado de activos

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El pasado jueves, 3 de octubre de 2024, a partir de las 15,30, en el Salón del Club Defensores de Juventud de Justiniano Posse (Cba.), se realizó una JORNADA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN en PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, organizado por UMSEC, Unión de Mutuales del sudeste de Córdoba, que integran entidades asociadas de FEMUCOR, de una amplia zona del sudeste provincial.

La Jornada estuvo destinada a: Oficiales de Cumplimiento (Titulares y Suplentes), soportes operativos de los oficiales de cumplimiento, consejeros, Miembros de Junta Fiscalizadora, funcionarios, empleados, asesores, y otros interesadosa cargo del director de Consultora Ansenuza, Lic. Raúl Furrer.

Dio la bienvenida a los presentes, el presidente de la Mutual de Asociados de J. Posse, profesor Héctor Mario Di Pietro, quien agradeció el ofrecimiento para ser sede de este encuentro, manifestando su beneplácito, e indicando, además, que no dudaba que ésta sería una muy buena jornada para la institución, como así también para todos los participantes.

Acto seguido, el coordinador de la UMSEC, Sr. José Luis MIR, expresó su agradecimiento a los anfitriones por aceptar inmediatamente el ofrecimiento, y valoró la tarea y gestión que viene realizando esta entidad, en su servicio principal, como lo es la construcción de viviendas, como así también, el reciente convenio suscripto en el orden local, con la Cooperativa Unión, para la explotación de un Corralón de Materiales para la construcción, hechos que son dignos de imitar. Al propio tiempo, saludó y dio la bienvenida a los más de 60 participantes, expresando su satisfacción por la alta participación y concurrencia a la jornada y, previo a dar paso al disertante principal, solicitó la colaboración de: la Dra. Liliana Capdevila, presidente de Asociación Mutual del Independiente FC. de Pascanas, e integrante del Tribunal de ÉTICA de FEMUCOR; y el Cr. Marcelo Melian, asesor de Lambert Mutual S.D. y Cultural de Monte Maíz, y miembro titular de la Junta Fiscalizadora de Femucor, para, en forma conjunta, comentar a las bases sobre los temas de incumbencia, tratados en la reciente reunión de Junta de Gobierno, poniendo especial énfasis en la necesidad de participación de los festejos programados por el 75 Aniversario de la federación, y del Día del Mutualismo, para el próximo 26 de octubre, en el Quorum Córdoba Hotel, en Avda. La Voz del Interior 7000, a las 12,30.

Luego Jose Luis Mir  presentó al disertante, Lic. Raúl Furrer,; quien realizó un desarrolló amplio y  del tema, comentando  las últimas novedades, en el marco de la 4ta. Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República Argentina, sobre la reforma sustancial del sistema PLA/FT/FP, y las resoluciones de la UIF, como así también del INAES, haciendo un recorrido por la aplicación e implementación de la Resolución 99/2023, ofreciendo alternativas prácticas de autoevaluación, para identificar áreas susceptibles de mejoras, que les permita optimizar la gestión en sus Entidades. También, a modo de ejemplo, se mostraron y evaluaron las ultimas Sanciones de UIF, aplicadas a Entidades del Sector.

Finalizada la exposición, se realizó un enriquecedor intercambio de preguntas y respuestas que resultó muy satisfactorio.

Fuente: Femucor

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